反洗錢宣傳—案例篇(下)
來源:客戶服務中心 時間:2017-05-31
蘇州信托提示您:保護自己,遠離洗錢活動。
今天,用7個現實案例教大家幾招,避免你不小心“被”洗錢!
P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢
情景:南京某公司通過網絡發布虛假高息借款信息,引發大家上當受騙,將獲取的資金用于個人消費,并攜款而逃。
對策:在購買理財產品或創業融資的時候,一定要選擇安全可靠的金融機構!
利用網銀盜取個人資金
情景:北京大學生陳某收到辦理高額信用卡短信,需提供本人身份信息,并在指定銀行存入資金。犯罪分子注冊網銀,利用得到的身份信息將資金轉走,完成洗錢。
對策:不能向任何人隨意曝露個人身份信息。
假客服電信詐騙
情景:內蒙一市民接到假冒客服電話,告知資金理財賬戶存在安全隱患,需將錢轉移到“安全賬戶”,按照客服指示完成匯款,詐騙分子隨即將錢取走。
對策:應當機立斷,撥打全國統一的客服熱線進行咨詢。
出售信用卡的洗錢陷阱
情景:銀川某女孩輕信身邊的朋友,把身份證給朋友代辦業務,不料朋友利用其身份證件辦理信用卡,然后將把信用卡賣給非法機構洗錢。
對策:不要因“朋友需要”、“不好意思拒絕”等原因的“幫忙”,而出租出借自己的身份證。
地下錢莊匯款的煩惱
情景:身在東南亞的張先生通過地下錢莊向國內匯款(費用低),然而對方卻沒有收到錢,最后得知地下錢莊老板攜款而逃。
對策:貪小便宜吃大虧,選擇正規商業銀行是關鍵。
受賄官員的網店生意
情景:浙江某官員利用職權謀取不正當利益,其家人用受賄贓款買房置業。經舉報,其家人構成洗錢罪。
對策:消費時要搞清楚資金來源,杜絕洗錢行為。
警惕以“洗錢”為名的詐騙
情景:山東一個體老板接到電話謊稱公安民警,通知有要退回的法院傳票,利用其急切洗白心情,主動幫其轉接“檢察院”,再進行詐騙。
對策:銀行、公安局、檢察院等部門電話不能轉接,遇到可疑電話,可直接報警。
今天,用7個現實案例教大家幾招,避免你不小心“被”洗錢!
P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢
情景:南京某公司通過網絡發布虛假高息借款信息,引發大家上當受騙,將獲取的資金用于個人消費,并攜款而逃。
對策:在購買理財產品或創業融資的時候,一定要選擇安全可靠的金融機構!
利用網銀盜取個人資金
情景:北京大學生陳某收到辦理高額信用卡短信,需提供本人身份信息,并在指定銀行存入資金。犯罪分子注冊網銀,利用得到的身份信息將資金轉走,完成洗錢。
對策:不能向任何人隨意曝露個人身份信息。
假客服電信詐騙
情景:內蒙一市民接到假冒客服電話,告知資金理財賬戶存在安全隱患,需將錢轉移到“安全賬戶”,按照客服指示完成匯款,詐騙分子隨即將錢取走。
對策:應當機立斷,撥打全國統一的客服熱線進行咨詢。
出售信用卡的洗錢陷阱
情景:銀川某女孩輕信身邊的朋友,把身份證給朋友代辦業務,不料朋友利用其身份證件辦理信用卡,然后將把信用卡賣給非法機構洗錢。
對策:不要因“朋友需要”、“不好意思拒絕”等原因的“幫忙”,而出租出借自己的身份證。
地下錢莊匯款的煩惱
情景:身在東南亞的張先生通過地下錢莊向國內匯款(費用低),然而對方卻沒有收到錢,最后得知地下錢莊老板攜款而逃。
對策:貪小便宜吃大虧,選擇正規商業銀行是關鍵。
受賄官員的網店生意
情景:浙江某官員利用職權謀取不正當利益,其家人用受賄贓款買房置業。經舉報,其家人構成洗錢罪。
對策:消費時要搞清楚資金來源,杜絕洗錢行為。
警惕以“洗錢”為名的詐騙
情景:山東一個體老板接到電話謊稱公安民警,通知有要退回的法院傳票,利用其急切洗白心情,主動幫其轉接“檢察院”,再進行詐騙。
對策:銀行、公安局、檢察院等部門電話不能轉接,遇到可疑電話,可直接報警。